Complete Text of Proposals on Resoluations to Take and Documentation Available Before the Shareholders’ Meeting

Ordinary Shareholder's Meeting 2020

• Calling for Ordinary Shareholder's Meeting
• Information rights. Documents available for shareholders.
  • 1. Proposal by the Board of Directors of resolutions to be taken by the Ordinary Shareholder's Meeting. Includes:

  •      1.1 Report issued by the Board of Directors in relation to resolution to be taken under point 5 of the agenda.

  •      1.2 Report issued by the Board of Directors in relation to resolution to be taken under point 6 of the agenda.

  •        1.3 Report issued by the Board of Directors in relation to resolution to be taken under point 7 of the agenda.

  •         1.4 Report issued by CNR in relation to resolution to be taken under point 7 (1, 2, 3) of the agenda.

  • 2. Annual Accounts corresponding to fiscal year 2019 inclusive of the auditors' report.
    • 2.1 CIE Automotive, S.A. (Standalone).
• • • 2.2 CIE Automotive, S.A. (Consolidated).
  • 3. Consolidated non-financial information report dated December 31, 2019 (including auditors' report).
  • 4. Corporate Governance Annual 2019, approved by  the Board of Directors on February 22nd 2020.
  • 5. Annual Report on the Remuneration of the Board of Directors for the year 2019, approved by the Board of Directors at its meeting of February 28, 2020
  • 6. Annual report of the Audit and Compliance Committee for the financial year 2020. (Spanish version).
  • 7. Report on the independence of the Auditors of Accounts referred to in article 529 quaterdecies of the Capital Companies Law. (Spanish version).
  • 8.  Annual activity report of the Appointments and Remuneration Committee. (Spanish version).
  • 9. CSR commisions Annual Reports. (Spanish version).
  • 10. Informative document on delegation of vote. (Spanish version).
  • 11. Investors Forum regulation. (Spanish version).
  • 12. Attendance, delegation and voting documents. (Spanish version).
    • 12.1 Template of attendance letter.
    • 12.2 Template of delegation by post.
    • 12.3 Template of delegation.
    • 12.4 Template of voting by representation.

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• Ordinary Shareholder's Meeting 2019

• Calling for Ordinary Shareholder's Meeting
• Information rights. Documents available for shareholders.
  • 1. Proposal by the Board of Directors of resolutions to be taken by the Ordinary Shareholder's Meeting. Includes:

  •      1.1 Report issued by the Board of Directors in relation to resolution to be taken under point 5 of the agenda.

  •        1.2 Report issued by the Board of Directors in relation to resolution to be taken under point 7 of the agenda.

  • 2. Annual Accounts corresponding to fiscal year 2018 inclusive of the auditors' report.
    • 2.1 CIE Automotive, S.A. (Standalone).
• • • 2.2 CIE Automotive, S.A. (Consolidated).
  • 3. Consolidated non-financial information report dated December 31, 2018 (including auditors' report).
  • 4. Corporate Governance Annual 2018, approved by  the Board of Directors on February 22nd 2019.
  • 5. Directors' Remuneration Annual Report 2018, approved by the Board of Directors on February 22nd 2019. (Spanish version).
  • 6. Audit and Compliance Committee 2018 Annual Report. (Spanish version).
  • 7.  Report on the independance of the statutory auditors pursuant to section 529 quaterdecies of the Spanish Companies Act. (Spanish version).
  • 8. CNR and CSR commisions Annual Reports. (Spanish version).
  • 9. Informative document on delegation of vote. (Spanish version).
  • 10. Investors Forum regulation. (Spanish version).
  • 11. Attendance, delegation and voting documents. (Spanish version).
    • 11.1 Template of attendance letter.
    • 11.2 Template of delegation by post.
    • 11.3 Template of delegation.
    • 11.4 Template of voting by representation.

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• Referente a la Junta Ordinaria de 2018

• Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
• Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
  • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación a los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto del Orden del Día. Incluye:

  •      1.1 Informe de administradores en relación con el punto cuarto del orden del día.

  •        1.2 Informe de administradores en relación con el punto sexto del orden del día.

           1.3 Informe de administradores en relación con el punto séptimo del orden del día.

  • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2016, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
    • 2.1 CIE Automotive, S.A.
    • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado).
  • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2018 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
  • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2017, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2018.
  • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2017.
  • 6.  Informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
  • 7. Política de Remuneraciones de los consejeros de CIE Automotive S.A.
  • 8. Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Política de Remuneraciones de los consejeros de CIE Automotive S.A. 
  • 9. Informe anual de actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones y de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa. 
  • 10. Texto consolidado del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad. 
  • 11. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
  • 12. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
    • 12.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
    • 12.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
    • 12.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo
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• Referente a la Junta Ordinaria de 2017

  • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
  • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
    • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación a los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto del Orden del Día.
    • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2016, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
      • 2.1 CIE Automotive, S.A.
      • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
    • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2017 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
    • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2016, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 27 de febrero de 2017.
    • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2016, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
    • 6. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
    • 7. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
      • 7.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
      • 7.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
      • 7.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo

• Referente a la Junta Ordinaria de 2016

  • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
  • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
    • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación a los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto del Orden del Día.
    • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2015, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
      • 2.1 CIE Automotive, S.A.
      • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
    • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2015, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 24 de febrero de 2016 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
    • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 24 de febrero de 2016.
    • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2015, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 529 quaterdecies de la Ley de Sociedades de Capital.
    • 6. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
    • 7. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
      • 7.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
      • 7.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
      • 7.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo

• Referente a la Junta Ordinaria de 2015

  • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
  • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
    • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación a los puntos tercero, cuarto, quinto y sexto del Orden del Día.
    • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2014, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
      • 2.1 CIE Automotive, S.A.
      • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
    • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2014, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2015(Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
    • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2014, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 25 de febrero de 2015.
    • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2014, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere la Mercado de Valores en su redacción dada por la Ley 12/2010 de 30 de junio.
    • 6. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
    • 7. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
      • 7.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
      • 7.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
      • 7.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo

• Referente a la Junta Ordinaria de 2014

  • Anuncio de Convocatoria y Orden del Día
  • Derecho de Información. Documentación a disposición de los accionistas
    • 1. Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día, sometidos por el Consejo de Administración junto con el informe de los administradores en relación con el puntos tercero del Orden del Día.
    • 2. Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) e Informe de Gestión de la Sociedad y su Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio social 2013, así como los respectivos Informes del Auditor de Cuentas.
      • 2.1 CIE Automotive, S.A.
      • 2.2 CIE Automotive, S.A. y Sociedades dependientes (Grupo Consolidado)
    • 3. Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2013, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 28 de febrero de 2014 (Incorporado en las cuentas anuales, documento nº 2).
    • 4. Informe Anual de Remuneraciones del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2013, aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 28 de febrero de 2014.
    • 5. Informe anual de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento correspondiente al ejercicio 2013, que incluye el informe sobre la independencia de los Auditores de Cuentas a que se refiere la Disposición Adicional Decimoctava 4, 6ª, de la Ley del Mercado de Valores en su redacción dada por la Ley 12/2010 de 30 de junio.
    • 6. Reglamento del Foro Electrónico de Accionistas.
    • 7. Tarjeta de asistencia, delegación y voto.
      • 7.1 Modelo Tarjeta de Asistencia
      • 7.2 Modelo Tarjeta de Delegación postal
      • 7.3 Modelo Tarjeta de Voto por correo